دورة مهنية فى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
 

http://institute.mec.biz/images/ins_new_icon/AML.png




لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .

- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .