نادي لكل الشحناوية
مواضيع تهمك
أهلا وسهلا بك في نادى الشحن | Freight Club.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
دورة مهنية فى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ,
|
|
المشاركات 607 |
+التقييم 0.18 |
تاريخ التسجيل Nov 2015 |
الاقامة |
نظام التشغيل |
رقم العضوية 216 |
05-12-2015, 08:40 AM
المشاركة
1
05-12-2015, 08:40 AM
المشاركة
1
دورة مهنية فى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
| مواقع النشر |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
العرض العادي
|
|
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شهادة مهنية فى متخصص رقابة داخلية | GNA88 | منتدى الشهادات المهنية العام | 0 | 05-12-2015 11:43 AM |
| شهادة مهنية " متخصص ادوات تمويل تجارة دولية" | GNA88 | منتدى الشهادات المهنية العام | 0 | 05-12-2015 09:32 AM |
| شهادة مهنية فى الادارة المالية و تمويل الشركات | GNA88 | منتدى الشهادات المهنية العام | 0 | 05-12-2015 08:55 AM |
| عرض لقائمة شهادات مهنية في المحاسبة | GNA88 | منتدى الشهادات المهنية العام | 0 | 05-12-2015 08:08 AM |
الساعة الآن 07:33 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2